La police portugaise a perquisitionné mercredi les locaux de Novo Banco, quatrième plus grande banque du pays, ainsi que l'antenne locale du cabinet d'audit KPMG, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption liés à la vente d'actifs de l'établissement, ont indiqué les procureurs.
Novo Banco, rachetée plus tôt cette année par le groupe français BPCE, avait été créée en 2014 à partir des décombres de la banque BES, effondrée suite à un plan de sauvetage public. Depuis, la banque s'est concentrée sur la réduction des risques, la fermeture de ses filiales à l'étranger et la cession de prêts douteux et d'actifs immobiliers, conformément aux exigences strictes de sa restructuration.
« Les faits en question sont susceptibles de constituer des délits de corruption active et passive dans le secteur privé, d'escroquerie aggravée et de blanchiment d'argent, dans le contexte de la vente des actifs de Novo Banco depuis 2018 », a précisé le parquet dans un communiqué.
Novo Banco n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. BPCE a également refusé de s'exprimer.
Le fonds d'investissement américain Lone Star, qui avait acquis Novo Banco en 2017, l'a revendue à BPCE en juin pour environ 6,4 milliards d'euros (7,46 milliards de dollars).
Les procureurs ont indiqué que les opérations de perquisition menées mercredi impliquaient 100 inspecteurs et spécialistes informatiques, « dans le but d'identifier et de saisir des preuves » au sein de la banque, de résidences privées, du bureau d'un avocat, d'un cabinet d'auditeurs officiels et de 16 autres entreprises.
KPMG a confirmé que ses bureaux faisaient l'objet de perquisitions, tout en précisant ne pas être la cible de l'enquête. Le cabinet a indiqué coopérer avec les autorités, qui recherchent des informations sur l'un de ses clients.
L'effondrement de la BES, sous le poids de prêts non performants et d'actifs toxiques, a déjà donné lieu à plusieurs enquêtes au Portugal et les bureaux de Novo Banco ainsi que de KPMG ont déjà été perquisitionnés par la police par le passé.
Le parquet a refusé de faire d'autres commentaires, le dossier étant couvert par le secret de l'instruction.
Source © Reuters - 2025